成都市公安局抓獲犯罪嫌疑人
“你們凍結我的錢，是不是該還給我了？”去年8月的一天，一位成都大媽走進派出所“要錢”，不想引出一個跨國特大通訊詐騙系列案。
這位在成都市武侯區居住的王女士，被一個以台灣“金主”出資、設立在印度的通訊詐騙窩點一次性騙走近960萬元巨資，單案驚動公安部。
經過半年多的艱苦偵查，並趕赴印度開展國際警務合作，成都警方在公安部和四川省公安廳的大力支持和指導下，專案組抓獲該團伙嫌疑人51人，其中4名來自台灣省。這是成都首次摧毀跨國通訊詐騙團伙。25日下午，成都公安局召開通報會，首次詳細披露成都“8·25”特大跨國通訊詐騙案的諸多細節。
A·大媽被騙
960萬元被轉走 民警都震驚
去年8月25日，成都大媽王大麗(化名)走進武侯區南站派出所報案。見到民警時，王大麗第一句話聽起來很奇怪：“你們把我凍結的錢，是不是該還給我了？”民警詳細詢問才發現，眼前的這位大媽，很可能遭遇通訊詐騙了，對方冒充公檢法人員“凍結”餘額，實際上是轉走了她的錢。
幾番告知可能遭騙，王大麗仍不相信。當她意識到遭了的時候，她再次透露的情況，讓民警幾乎倒吸一口冷汗：王大麗説，她賬户上959.6萬元都不見了，而且早在去年8月17到19日三天內，她按照一位“最高檢”的“檢察官”指令，分批次遭人轉走了。
派出所立即上報案情，成都市公安局刑偵局情報處迅速介入。單案被騙960萬，涉案金額之巨，國內罕見。
在四川省公安廳的領導和指揮下，成都市局主動上報公安部，提出赴境外對窩點進行打擊。公安部對此大力支持，通過國際警務合作局等取得銜接，與此同時，專案組對該窩點的資金往來等各方面進行偵查，掌握了更多的關鍵信息：騙走大媽錢財的團伙，由台灣騙子組建和管理，窩點“總部”設在印度的古吉拉特邦一個農民房裏。
B·奔赴“老巢”
台灣“金主”出資
詐騙總部設在印度農民房內
專案組偵查人員通過偵查瞭解到：王大麗是被一個分工明確的跨國通訊詐騙窩點所騙。通過查詢撥打到王大麗處的電話偵查，該窩點並不在國內。這個窩點怎樣的架構，如何分工詐騙，暫時都不清楚。
專案組先找到一個突破點，通過個人賬户走賬異常和出入境記錄比對，確定一個綿陽三台縣籍男子應該是其中一個參與嫌疑人。通過這1個人再梳理社會關係，從1人再到3人，慢慢從外圍摸清了這個窩點的架構。
之後，專案組確定這個團伙由台灣“金主”組建和管理，“老巢”設在印度的古吉拉特邦一個農民房裏。該案上報公安部後，成為公安部和最高檢兩大部門的“雙掛”督辦案件。
今年1月，在公安部帶領下，四川省公安廳和成都市公安局、中級法院、檢察院組成的聯合工作組趕赴印度，這是四川公安部門第一次赴境外開展警務工作，在印度9天，通過大量的摸排和協調，為回國後更有針對性的偵控抓捕工作打下了基礎。
騙子分工明確
成員人手一冊標準“教材”
經偵查，專案組摸清了這個騙走成都王女士960萬鉅款的詐騙窩點特徵：話務員人數30到50人左右，除幾個“二線”“三線”話務員是台灣人外，“一線”全部來自大陸。
窩點最上層是一名台灣“金主”，出錢設立這個窩點，“金主”不去印度，只出錢；他的台灣同鄉、綽號“猴哥”的人負責招募人員和印度窩點的全面管理。招募的話務員大多是“有從業經驗人員”。警方後來通過審訊得知，其中相當多的話務員還曾在馬來西亞、菲律賓等國的跨國通訊詐騙窩點做過事。
警方披露，台灣“金主”找來專門的人對話務員進行培訓，主要模式就是話務人員冒充公檢法人員行騙，此詐騙手法在業內被稱為“台灣系”，通常就是一線騙、二線嚇、三線哄。而一二三線話務員扮演什麼角色、過程中該怎麼説，他們都有一個自編教材——標準“話術本”，所有詐騙步驟都是嚴格按照這個“話術本”的套路來進行的。
C·受騙細節
騙子沒説轉賬二字
遠程控制電腦轉錢
那麼，王女士又是怎麼被騙子騙走960萬元鉅款的呢？據警方披露，去年8月，一個冒充武漢某銀行信用卡中心的電話，從印度打到了王大麗的手機上。
第一個出場的是“一線”話務員，這是撒大網的粗活。他問，是不是辦了武漢某行的信用卡。絕大多數人會掛斷，但王大麗答話了，告知沒有。“一線”説，我們是信用卡中心，系統顯示用你的名字辦了卡，有1萬多元欠款。
緊接着，“一線”見她緊張了，讓她立即報案。“我們和公安有專線，直接給你轉過去如何？”王大媽馬上同意。之後，“二線”出場了，這是技術含量高得多的環節，他的角色是假扮警察，而且非常需要“技巧”。
細節1/聽説捲入詐騙案，大媽慌了
“二線”口氣很嚴肅問什麼事情，王答自己銀行信用卡被冒用了。“二線”這時口氣強勢，按“話術本”的套路，他對王説：到底辦沒辦過？你要如實説。你現在不是被冒用那麼簡單，我們這裏一個“李剛詐騙案”，你是案偵嫌疑人。這個時候，另一分工明確的人員立即着手按照王大麗的詳細個人信息，趕製一個“最高檢通緝令”，並要最快速度放到他們專門製作的假網頁上。
王大媽越來越害怕。“你如果不能證明自己，我們就要採取強制措施，你要麼電話裏配合，要麼我們專案組到你成都家裏找你。”王趕緊答應電話配合。“二線”問她有多少錢，分別在什麼卡上。“你要如實説，如果有個人財產藏匿，我們就要凍結划走你的這些資金。”她説出自己幾張卡分別有多少錢。這時，“二線”很嚴肅地指令她，把各銀行卡的錢轉到一個卡上，實現了把錢歸攏到一堆的一步。並讓她開通網上銀行，辦一個“K寶”，還需和“最高檢葉檢察官”聯繫。
細節2/ 偽“通緝令”令大媽深信不疑
技術含量最高的“三線”出場了。“三線”讓她到電腦前，給她一個網址，告訴她現在的狀況有“大麻煩”。這個他們專門製作的假網頁，王大麗的通緝令已經赫然顯示，她看了後深信不疑，此時她已經完全聽從對方的任何指令。
細節3/ 騙子遠程控制電腦，轉走鉅款
登錄網上銀行後，“三線”不説轉款，是這裏面有最關鍵的一步。受害人如果在賓館房間(被要求刻意躲避家人和朋友)，騙子會要求他們用毛巾蓋住K寶顯示屏，因為小的顯示屏會顯示正在轉錢。
針對王大媽，“三線”讓她用手蓋住顯示屏，説這是“驗證指紋”，然後通過另一名精通電腦的同夥，通過QQ遠程控制王的電腦，讓她不停地在“K寶”上按操作。
這樣的最後一關，王大媽最終沒能挺住，王大媽和老伴平時兩個人住，兒女不在身邊，事發時老伴也不在家。就這樣，在三天的時間裏，第一天分批轉走300多萬，第二天100多萬，第三天500多萬。
D·警方收網
鉅款半數通過比特幣銷賬
團伙三亞開慶功年會被一鍋端
等王大媽報案的時候，她的錢早已被轉走一空。警方偵查發現，這個詐騙團伙有着極其嚴密的組織分工，包括資金轉移。大媽被騙的960萬元被很快分散，分五級賬户轉走，有的進入了第三方支付平台。最棘手的是，詐騙資金被混入不同的賬户，如果比喻的話，就像把很多桶水往一個池子裏倒，這裏面有詐騙的錢，也有正常生意往來的錢，而且一半以上通過比特幣銷賬，給偵辦工作帶來極大的困難。
得知自己被騙，王大媽幾乎崩潰，痛心疾首。
通過大量的刑偵工作，今年過年期間的2月15日，警方獲得一個突破性的線索：該窩點兩個非常重要的來自台灣的犯罪嫌疑人在三亞入境了。專案組在公安部、省公安廳的指揮下，趕赴三亞直接實施抓捕。民警到現場後發現，情況比預期的要複雜得多，民警只好在酒店附近蹲點守候。經過精心準備，在三亞警方配合下，2月16日一舉抓獲11人。
突審發現，正是因為騙得包括成都王大媽在內的眾多受害者鉅額資金，該團伙利用過年時間，一起趕到三亞度假並開一個慶賀年會，抓獲的人中有3名來自台灣省，其中包括窩點的二把手，也就是“猴哥”，以及長期實施管理，地位相當於總經理的“金瑞”，還有一名“二線”話務員。這是四川省首次在通信詐騙案中抓獲來自台灣的人員。
話務員提成
高達80萬元
民警介紹，被招募進詐騙窩點的犯罪嫌疑人都是有多次詐騙經驗的。這些人被招募後，有專人將他們的證件收集起來，統一到代辦簽證的旅行社辦理商務簽證，一共90天。之後拿着“金主”提供的機票，從香港轉機到印度。飛機落地後，這些人員被印度當地人帶到窩點。
“從審訊情況來看，這些下面的話務員都不知道自己在印度哪裏，只知道自己在印度。他們到印度之後，只能在規定地點活動，電話卡、證件都是被收走的。”民警告訴記者。
據嫌疑人交代，詐騙得來的錢財最後會被轉到台灣“金主”賬上，由“金主”進行分配。話務員每天被要求打300個詐騙電話，試用期工資6千，轉正後工資8千並有提成。在該案中，光是負責三線工作——扮演最高人民檢察院檢察官的嫌疑人，就提成80多萬元。另外兩個“一線”和“二線”也分獲幾十萬元不等。
專案組成員之一的武侯區公安分局刑警大隊中隊長熊建透露，目前為止，“8·25”特大跨國通訊詐騙案串並破獲全省136件案，其中成都107件，還有多起外省案件，涉案金額達3000多萬元。目前，已抓獲犯罪嫌疑人51人，其中犯罪嫌疑人4人來自中國台灣，47人來自大陸，刑拘的51名中41人已批准逮捕，取保8人，起訴4人，案件還在進一步審理中。
